Мошенническая схема с сертификатами НРНП и тендерами крупных компаний

Расскажем про вид мошенничества, который проворачивают со средним и малым бизнесом. Этой схеме точно больше двух лет, и она до сих пор процветает.

Так пытались обмануть наших клиентов. К счастью, они оказались достаточно бдительными и сразу связались с нами.

Мы поискали в интернете, нашли ещё несколько примеров и собрали всё воедино.

Трагикомедия в четырёх актах.

Акт первый. Знакомство с главными действующими лицами

Компания получает письмо на электронную почту. В нем сообщается, что она попала в «закрытый отбор/тендер» с одной и крупных российских компаний, например, Газпром, Роснефть, Детский мир, Аэрофлот и т.д.

В письме просят прислать согласие на участие, коммерческое предложение и карточку компании.

В качестве подтверждений могут прикладывать красивые буклеты и сертификаты, даже постановления правительства о закупках.

Акт второй. Завязка

Через некоторое время после отправки согласия компания получает новое письмо. В нем говорится, что они выиграли тендер. Сумма тендера составляет обычно от 3 до 5 млн рублей.

В письме дан список документов, которые необходимо подготовить, чтобы оформить сделку.

И в этом списке будут довольно сомнительные пункты, например, паспорт руководителя компании или что-нибудь типа «Индекса деловой репутации по стандарту НРНП». Совершенно незнакомая штука.

Здесь важно упомянуть, что мы встретили именно такой неизвестный документ, но в списке может быть и что-то другое.

Акт третий. Кульминация

Чтобы понять, что это за зверь — «Индекс деловой репутации по стандарту НРНП» — сотрудники компании «выигравшей» тендер либо сами лезут в поисковики, либо начинают звонить менеджеру компании, чтобы «помог» и он тоже будет предлагать предлагает погуглить.

И вот тут начинается самое интересное!

По запросу «Индекс деловой репутации по стандарту НРНП» или «НРНП» поисковики выдают множество компаний, которые помогают с «сертификацией» по этому стандарту. НРНП – это национальный реестр надежных поставщиков. Название красивое и звучное.

И стоит такая сертификация от 30 до 50 тысяч рублей. Но разве это деньги на фоне 5 миллионов?

Акт четвёртый. Развязка и снятие масок

Деньги оплачены, сертификат готов. Компания отправляет полный пакет документов. А ответа нет или есть, но примерно такой: «Клиент отказался, решил выбрать другую компанию».

Вот и всё. Основной целью «развода» была покупка сертификата. В других случаях целью может быть и получение личных данных, и какая-то другая информация.

А что же происходило за кадром?

1. Мошенники делают массовую рассылку скорее всего по соответствующим ОКВЭД или имеющимся в доступе адресам почты.
2. Присылают заманчивое предложение. Клиент – топовая российская компания, а сумма тендера для небольших компаний может составлять до половины годовой выручки! И именно на них и нацелены мошенники, ведь опыта работы с крупными игроками скорее всего мало.
3. Конечно же, сообщение о том, что тендер выигран подстёгивает к дальнейшим взаимодействиям с мошенниками.
4. В списке документов указана конкретная формулировка для запроса в поисковике, например, «Индекс деловой репутации по стандарту НРНП». По этому запросу сделаны и продвинуты на топовые позиции сайты, которые принадлежат мошенникам. Иногда, телефоны этих сайтов не доступны, но с одним точно будет контакт.
5. Дальше всё просто, компания платит онлайн (иначе нельзя), мошенники выдают сертификат только в электронном виде по почте. И дальше «сливаются».
6. Схема проста, но хорошо продумана и ладно скроена. Так что попасться может практически любой.

Что делать?

Быть бдительными.

Прежде чем собирать документы, позвоните в компанию, чей тендер вам предлагают выиграть. Используйте контакты с официального сайта.

Тендеры с компаниями подобными Газпрому, Роснефти и т.д. проходят по довольно сложному сценарию, чтобы можно было максимально избежать коррупционной составляющей. 

Одной нашей коллеге клиенты прислали такое вот «письмо счастья», и она сразу позвонила в дочернюю компанию Роснефти, которая якобы выступает инициатором закупок. Наша коллега выяснила, что для участия в тендере открывается личный кабинет на площадке, торгам и участнику присваивается идентификатор. В письме был какой-то невнятный номер, по которому в Роснефти естественно не смогли найти ничего.

К счастью или к сожалению, деньги не падают с неба. И пытаться пользоваться услугами таких вот чудо-прослоек точно не стоит.

Так что будьте осторожны. И работайте с профессионалами!

Статья подготовлена Дмитрием Дорофеевым, бухгалтером-экспертом, сотрудником Экспертного центра Ольги Антошиной. С использованием дополнительных материалов: https://vc.ru/legal/127538.